Los Transportistas, la banda delictiva que habría lavado más de Q150 millones y fue desarticulada por autoridades
La PNC detiene a 8 personas vinculadas a grupo criminal que creó una entidad comercial y utilizó el sistema bancario para lavar millones de quetzales.
Acisclo Valladares Urruela recibe autorización de juez de EE. UU. para viajar de Miami a Washington
El exministro de Economía de Jimmy Morales está señalado de haber participado en una conspiración para lavar millones de dólares del narcotráfico y actividades ilícitas.
Capturan a cuatro personas que se hacían pasar por empleados del IGSS y ofrecían plazas a cambio de dinero
Tres mujeres y un hombre que supuestamente se hacían pasar por trabajadores del IGSS ofrecían plazas en esa dependencia a cambio de dinero, pero todo resultó ser una estafa.
La CC confirma que cuatro personas vinculadas al caso Arca deben ser procesadas también lavado de dinero
Reactivan la resolución que ordenaba que cuatro vinculados al caso Arca fueran procesados por lavado de dinero y no solo por encubrimiento propio.
Extraditan a Estados Unidos a hijo de Guayo Cano, sindicado de tráfico de drogas y lavado de dinero
Eduardo Avirán Villatoro Sales, hijo del narcotraficante, Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano, es requerido por EE. UU. Por lavado de dinero y conspiración para distribuir cocaína.
MP pide retiro de derecho de antejuicio contra magistrado y hace señalamientos contra Thelma Aldana
Según el MP encontraron cuentas bancarias en Nueva York e Islas Caimán a nombre del magistrado Joaquín Romeo López Gutiérrez y Thelma Esperanza Aldana Hernández por un monto de más de Q4 millones, que podrían provenir de sobornos