Ciudad Guatemala
16/11/2021 -
Gobierno mexicano investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
Según las autoridades, el esposo de la cantante lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y personas.
20/09/2021 -
Capturan a cinco por lavado de dinero: así descubrió el MP el modo de operar
Cuatro hombres y una mujer son señalados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero de actividades ilícitas llevadas a cabo desde diciembre de 2009.
01/09/2021 -
Hijo de Ricardo Martinelli acepta ser extraditado de Guatemala a Estados Unidos
Ricardo Martinelli Linares, hijo del exmandatario panameño Ricardo Martinelli, aceptó su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero.
08/11/2021 -
MP efectúa allanamientos por caso de lavado por unos Q58 millones y se reportan capturas
Fiscalía reporta la captura de abogados supuestamente vinculados con ocho oenegés; mientras que la firma a la que pertenecen los juristas sostiene que las detenciones fueron ilegales.
02/09/2021 -
Dictan falta de mérito a abogados que el MP señalaba de haber participado en el lavado de Q58 millones
MP señalaba a dos abogados de ser parte de una red de lavado de dinero, pero un juez dictó falta de mérito en su caso.
30/09/2021 -