Caso La Línea: cuánto deben pagar Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti por reparación digna

El pasado lunes, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” rechazó un informe que sustentaba la reparación digna de Q73 millones que pedía la Procuraduría General de la Nación (PGN), por la defraudación tributaria cometida por el exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías junto a otras 16 personas, pero fue hasta este martes 13 de diciembre que la judicatura fijó la suma a cancelar.

La PGN había requerido al Tribunal, presidido por Jeannette Valdés e integrado por Katty Sarceño y Marling González, que Pérez Molina y Baldetti pagaran Q18.3 millones cada uno y 16 acusados más Q2.4 millones por los daños y perjuicios ocasionados por La Línea, una estructura de defraudación aduanera que motivó la caída do gobierno del extinto Partido Patriota.

A criterio de las tres juezas, el requerimiento fue denegado “por ser impertinente e inútil” ya que la solicitud no estaba individualizada con los montos para cada una de las 18 personas que fueron sentenciadas.

Sin embargo, durante la audiencia de este martes, el Tribunal determinó que cada uno de los condenados solo debe pagar al Estado por concepto de reparación digna el 20 por ciento de la multa de Q8 millones 709 mil 500 impuesta junto a la condena, por lo que, de acuerdo con lo establecido por las juzgadoras, tanto Pérez Molina como Baldetti tienen que retribuir al Estado de Guatemala Q1 millón 741 mil 910.

Es importante mencionar que el monto que debe pagar el exbinomio presidencial por el resarcimiento al Estado, es adicional a los Q8.7 millones que deben hacer efectivo con la multa impuesta junto a la condena de 16 años de prisión, tras haber sido declarados culpables de los delitos de caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, por liderar una agrupación criminal dedicada a la defraudación aduanera.

En atención a la petición de los abogados defensores y para “coadyuvar a emitir una reparación integral” entre las medidas de garantía que solicitó el Tribunal fueron que se oficie a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) “a efecto que se cumpla con implementar controles y medidas recomendadas por la Controlaría General de Cuentas en el informe de auxilia especial de cumplimiento y se informe a este tribunal en un plazo de seis meses” indicó Marling González, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo “B”.

De los mandos medios y bajos

Los montos que deberán pagar los que fueron identificados como mandos medios de la estructura es de Q 171 mil 200 cada uno que fueron impuestos a: Miguel Angel Lemus Aldana, Osama Ezzat Azziz Aranki, Byron Antonio Izquierdo, Francisco Javier Ortíz Arriaga, Julio César Aldana Sosa y Julio Stuardo González De León.

El resarcimiento menor fue para los extecnicos aduaneros quienes deberán pagar Q 57 mil cada uno son: Julio Rogelio Robles Palma, Mynor Eduardo Martínez Castellanos, Sebastián Pax Rojas, Carlos Ixtuc Cuc, Carla Mireya Herrera España, Gilda Marina Maldonado García, Juan Carlos Ávila Morán, Byron Leonel Linares y Nazario Arana Navas.

Tanto Pérez Molina como Baldetti fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

La PGN solicitó que los otros 16 condenados paguen una multa de Q2 millones (250 mil dólares), cada uno.

Durante la audiencia, los abogados defensores del exbinomio presidencial rechazaron la petición de la PGN, porque a su consideración durante el juicio no se comprobó el monto exacto de la defraudación.

El abogado César Calderón, defensor de Pérez Molina, argumentó ante el tribunal que el expresidente “no tiene nada”, en referencia a la multa que el Estado pretende cobrar.

Siete años después

El caso La Línea llegó a su fin después de siete años desde que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelara esta estructura que realizaba cobros ilícitos a importadores para reducir impuestos.

Durante el juicio que inició en enero de este año y finalizó el 7 de diciembre pasado, fueron juzgadas 29 personas de las cuales 18 fueron condenadas y 11 absueltas.

Esta trama de corrupción es uno de los casos más emblemáticos del país porque fue la antesala de la caída del Gobierno de Pérez Molina.

Además, el expresidente Pérez Molina tiene pendiente enfrentar la justicia por un caso de cobros ilícitos en diferentes instituciones del Estado durante su mandato.

Por su parte, la exvicepresidenta Baldetti ya había sido condenada a 15 años de prisión en 2018 por un caso de fraude en un proyecto de saneamiento de un lago de Guatemala.

¿Que es la reparación digna?

Es un mecanismo de resarcimiento adoptado en el ordenamiento juridico guatemalteco que forma parte de los objetivos esenciales del proceso penal que es la averiguación de la verdad y determinar la participación del sindicado con los hechos.

Los elementos principales para que la misma proceda es que se haya dictado una sentencia condenatoria y se haya determinado la víctima.

Esta comprende la restauración del derecho afectado y para ello se contempla el pago de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito, según lo establece el artículo 124 del Código Procesal Penal.

Con la resolución de la reparación y la responsabilidad penal con los castigos impuestos a los acusados, se integra la sentencia escrita; sin embargo, está podrá ejecutarse hasta que la misma quede firme, es decir, que no existan impugnaciones pendientes de resolverse.

Exjefe de la Sat recobra su libertad

El Juzgado de Mayor Riesgo “A” presidido por Claudette Domínguez, otorgó libertad condicional al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Álvaro Omar Franco Chacón, junto a él fueron beneficiados Giovanni Marroquín Navas e Inngmar Walterio Iten Rodríguez.

La juzgadora concedió arresto domiciliar con posibilidad de moverse en todo el territorio nacional, decretó el arraigo y la obligación de colocar su huella de forma mensual derivado a que el fallo de la sentencia no ha cobrado firmeza.

Además, les prohibió hablar con coimputados y no impuso caución económica para ninguno, la jueza justificó el beneficio porque la investigación del caso La Línea ya concluyó  y fueron absueltos de los delitos imputados.

En su resolución Domínguez consideró “como juez, que ya no está latente el peligro de la averiguación de la verdad, en el ejercicio de la facultades que la ley me inviste revocó los autos de prisión preventiva, otorgó medida sustitutiva y ordeno la libertad de los procesados”.

El pasado 7 de diciembre fueron absueltos de los hechos atribuidos por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), esto luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo “B” dictará una sentencia absolutoria a favor de Franco Chacón al no encontrar los indicios de que pudo haber incurrido en de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

También fue absuelto Giovanni Marroquín Navas del delito de asociación ilícita, quien fue señalado de ser el enlace entre exfuncionarios y trabajadores de la Sat; la resolución favorable alcanzó Inngmar Walterio Iten Rodríguez, empresario que se dedicaba al reciclaje y la exportación de metales, fue liberado de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Condenas y reparación digna

Otto Fernando Pérez Molina, expresidente de la República

• Asociación ilícita / condenado a 8 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 8 años de cárcel
• enriquecimiento ilícito / absuelto
• Multa / Q8 millones 709 mil 500
• Reparación digna / Q1 millón 741 mil 910

Ingrid Roxana Baldetti Elías, exvicepresidenta de la República

• Asociación ilícita / condenada a 8 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera/ condenada a 8 años de cárcel
• Enriquecimiento ilícito / absuelta
• Multa / Q8 millones 709 mil 500
• Reparación digna / Q1 millón 741 mil 910

Mynor Eduardo Martínez Castellanos, exadmiistrador de aduanas de Puerto Quetzal

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Melvin Gudiel Alvarado de León, exadministrador de Puerto Quetzal

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Julio Rogelio Robles Palma, administrador de aduanas

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Carla Mireya Herrera España, exsupervisora de aduanas

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Carlos Ixtuc Cuc, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Juan Carlos Ávila Morán, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Gilda Marina Maldonado García, extécnica aduanera

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Cohecho pasivo / absuelto
• Multa de Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Osama Ezzat Azziz Aranki, líder de la estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Byron Antonio Izquierdo, exintegrante de estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”, exjefe de estructura externa media Asociación ilícita

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Miguel Ángel Lemus Aldana, exintegrante de estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Julio César Aldana Sosa, exintegrante estructura externa media

• Asociación ilícita / condenado a 5 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q856 mil
• Reparación digna / Q171 mil 200

Julio Stuardo González de León, exgerente externo de la SAT

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cárcel
• Reparación digna / dato pendiente

Delfino de Jesús Morataya

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Lavado de dinero / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Adolfo Sebastián Batz Rojas, extécnico aduanero

• Asociación ilícita / condenado a 7 años de cácel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40

Nazario Elpidio Arana

• Asociación ilícita / condenado a 6 años de cárcel
• Caso especial de defraudación aduanera / condenado a 6 años de cárcel
• Multa Q57 mil 112
• Reparación digna / Q11 mil 422.40