Cinco detenidos y pedirán retirar inmunidad a dos diputados en caso de fraude a banco para campaña del PP
Un nuevo caso de corrupción y lavado de dinero involucra a políticos y trabajadores de una entidad financiera.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) capturó a cinco personas vinculadas con un caso de corrupción que incluiría transacciones con una entidad bancaria.
Se estableció que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores (Bantrab) y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (ARCA) para la campaña del Partido Patriota (PP), reveló la FECI.
“Al verificar la información financiera de Avanzando al Progreso, S.A., se pudo establecer que hubo pagos realizados por publicidad del Partido Patriota por petición de Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien para entonces era candidato a la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Guatemala, por esa organización política”, informó el MP.
También fue solicitado retirar el antejuicio a los diputados Haroldo Quej y Estuardo Galdámez.
Comunicado del Bantrab:
Detenidos:
1. Gerson Alfredo Monterroso Díaz
2. Loida Eunice Valdez Agueda
3. Carlos Roberto Canteo Flores
4. Carlos René Paredes Arévalo
5. Marlon Remato Dieguez Quiñónes.
Otras órdenes de detención giradas:
1. Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. (Peculado, lavado de dinero u
otros activos). (Prófugo desde octubre de 2016).
2. Marie Odette Liu Yon. (Lavado de dinero u otros activos). (Prófugo desde
octubre de 2016).
3. Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio. (Financiamiento electoral no
registrado). (Prófugo desde junio de 2016).
4. Mario Roberto Leal Castillo. (Financiamiento electoral no registrado.
(Prófugo desde enero de 2018).
5. José Antonio Porras Méndez. (Lavado de dinero u otros activos). (Se
encuentra fuera de Guatemala y se gestionará difusión roja en Interpol
para su localización).
Loida Eunece Valdéz, 36 y Gerson Monterroso Díaz, de 42; fueron detenidos por agentes de la #DEIC en Altos de Bárcenas II, z 3 de Villa Nueva, en cumplimiento a una orden emitida por Juzgado Primero del ramo penal de Guatemala, por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/3EoeObD3C0
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 30, 2019
En el condominio Portales, colonia Las Charcas, z11, agentes de #PNC dieron cumplimiento a una orden judicial de aprehensión en contra de Marlon Renato Diéguez, de 43 años, solicitado por el Juzgado de Primera Instancia Penal por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/tQAyNkOzW3
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 30, 2019