Ciudad Guatemala
El nuevo caso de corrupción revelado por el Ministerio Público y la Cicig este 5 de agosto se denomina “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero” y se deriva, principalmente, del caso Construcción y Corrupción. Entre los sindicados están altos exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota.
Otros casos que la fiscalía cita como base de esta nueva investigación son Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud.
“La nueva línea de investigación dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas”, detalló el Ministerio Público.
Según las pesquisas, la estructura estaba conformada por Otto Pérez Molina, en ese entonces presidente electo, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia durante la gestión de Álvaro Colom, Juan de Dios Rodríguez López, empresarios y abogados “de alto perfil”.
De acuerdo con el MP y la Comisión Interncional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios del gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”.
El comunicado del MP refiere que “la investigación evidenció que uno de los principales empresarios involucrados fue José Maynor Palacios Guerra, quien hizo pagos al exsecretario privado de la Presidencia del periodo 2008-2012, el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámbara”.
La estructura habría utilizado bancos guatemaltecos y extranjeros, principalmente panameños, debido a que en ese país habían comprado off shores, lo que habría permitido a la red el manejo del dinero productor de las comisiones ilícitas.
“Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, explica la fiscalía.
Según la investigación, entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra y sus empresas varias transferencias que suman US$7 millones 297 mil 650.
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De acuerdo con la Cicig y el MP, así habría sido el flujo y destino del dinero:
- «El 15 de febrero de 2011 José Maynor Palacios Guerra le transfirió US$1 millón 421 mil 650 a Dolansea Worlwide Corp., para pagar las acciones de la sociedad Deckner Assets Inc., pero los activos de ésta (apartamentos en Casa Margarita) los recibió y acabaron en poder de Gustavo Alejos Cámbara. Dos años más tarde las acciones de las sociedades propietarias de esos apartamentos aparecieron en manos de Acisclo Valladares Urruela, actual ministro de Economía.
- »El 28 de septiembre de 2011 desde la cuenta de su empresa 3-War Financial & General Business Inc. en el Banco de Desarrollo Rural, José Maynor Palacios Guerra le hizo a cada una de las sociedades 19-24 S.A. y Classy Capital Group Inc., un giro de US$1 millón 500 mil, siguiendo las instrucciones de Gustavo Alejos Cámbara, quien utilizó los recursos recibidos por esta última para adquirir apartamentos en el edificio Casa Margarita, zona 10. La investigación determinó que la sociedad 19-24, S.A. se encuentra vinculada a Gustavo Adolfo Espina Salguero -exvicepresidente- y su familia, quien administró e invirtió los recursos recibidos por esta, constituida por otros de manera oculta.
- »Entre el 15 de diciembre de 2011 y el 24 de abril de 2012, a través de Value Assets Management Inc. -una sociedad con sede en Panamá vinculada a él-, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara recibió de José Maynor Palacios Guerra US$2 millones 876 mil, girados desde la cuenta de la sociedad 3-War Financial & General Business Inc.., que utilizó para adquirir otros apartamentos en el edificio Casa Margarita».
Regalos
Según la investigación, Alejos Cámbara entregó a Otto Pérez Molina una casa ubicada en Vista Hermosa 1, zona 15, días después de haber sido electo presidente de Guatemala, “como una dádiva o regalo para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios”.
El inmueble habría sido entregado a poder de Pérez Molina mientras durara su gestión como mandatario. “Con el fin de ocultar ese regalo o dádiva, Alejos simuló un contrato de arrendamiento entre Neoproyectos S. A. y Otto Pérez Molina sobre dicha casa y participó en la falsificación de la firma en dicho contrato del representante legal de Neoproyectos s .a, Jorge Alberto Arevalo Castillo, y el fingimiento de una fecha falsa”, detallan la fiscalía y la Cicig.
La investigación señala que Juan de Dios Rodríguez López recibió de Gustavo Alejos Cámbara las llaves y/o la posesión y usufructo de los apartamentos 2A Torre II y 4A Torre II del edificio Casa Margarita, como dádiva o regalo, cuando se desempeñaba como secretario privado del presidente Otto Pérez Molina. Posteriormente fue nombrado presidente de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El MP afirma que Acisclo Valladares Urruela manejó las acciones de las sociedades off shore Tessant Inc., Ranger Worldwide Services Inc. y Vitchier Services Inc., con sede en Panamá, nutridas con recursos ilícitos y relacionadas con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara.
Cada una de estas entidades off shore era, a su vez, propietaria de un apartamento en el edificio Casa Margarita. De igual manera, Valladares Urruela habría gestionado y administrado otro apartamento en el mismo complejo y propiedad de Luces International Inc, que también fue adquirido con dinero ilícito.
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Antejuicios y órdenes de captura
Alejos Cámbara tenía orden de captura, pero le filtraron la información y se presentó voluntariamente al juzgado. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y cohecho pasivo.
William Balz Gallardo tiene orden de detención, pero no fue localizado en los allanamientos. Es señalado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria.
Manuel de Jeús Palma y Palma tiene orden de detención, pero no fue encontrado. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Ricardo López Barrientos tiene orden de captura, pero no fue localizado. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
El exvicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero fue citado a primera declaración. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Beatris Jansa Bianchi de Alejos fue citada a primera declaración. Es sindicada del delito de lavado de dinero u otros activos.
Rafael Escobar Pereira fue citado a primera declaración. Es señalado del delito de lavado de dinero u otros activos.
Juan de Dios Rodríguez, actualmente en prisión preventiva, fue citado a primera declaración. Es sindicado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.
Otto Pérez Molina, actualmente en prisión preventiva, fue citado a primera declaración. Es señalado de los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo.
El Ministerio Público anunció que presentará solicitudes de retiro de antejuicio contra Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, y Roberto Alejos Vásquez, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
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